共创草坪(605099)：2023年年度股东大会决议BOB半岛

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56号大地建设大厦 20楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持BOB半岛，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法、有效。

　　3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议BOB半岛，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　9、议案名称：《关于公司 2024年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 审议结果：通过

　　10BOB半岛、议案名称：《关于公司 2024年度金融衍生品交易预计额度的议案》 审议结果：通过

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对议案 5、6、7、8、9、10、13BOB半岛、14、15的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会议案 9、11为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所 律师：李峰、葛畅

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序BOB半岛、表决结果合法有效。

　　北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》